Шахрайство з нерухомістю на понад 6 млн гривень — викрито сімох учасників оборудки (ФОТО)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру сімом особам у низці злочинів, серед яких шахрайство, підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів та організація таких злочинів, а також легалізація майна.

За даними слідства, у 2020-2022 роках 43-річний харків’янин розробив схеми незаконного заволодіння нерухомістю. До злочинного плану організатор залучив шістьох осіб — свою матір, ще одну жінку та чотирьох чоловіків. Учасники схеми — мешканці Харкова, а також Харківської і Дніпропетровської областей.

 

Для втілення оборудок у життя зловмисники використовували декілька схем. За однією з них, шахраї створили підставну юридичну особу — ТОВ, номінальним керівником якого був один з учасників афери. На підставі підроблених документів був підписаний акт приймання-передачі майна до статутного капіталу фірми від імені вже померлого власника нерухомості — нібито чоловік ще за життя передав земельну ділянку і будинок у Харкові. У подальшому шахраї перепродали нерухомість вже добросовісному набувачу, легалізувавши майно, одержане злочинним шляхом.

 

Крім того, завдяки підконтрольним державним реєстраторам і з використанням завідомо підроблених документів за шахраями було зареєстроване право власності на квартири, розташовані в Дніпрі та Кривому Розі, а також житловий будинок у Харкові.

 

Загальна сума завданих збитків складає понад 6 млн гривень. Наразі на всі об’єкти нерухомого майна у кримінальному провадженні накладено арешт.

 

У ході проведених обшуків за адресами реєстрації, проживання, автомобілях фігурантів та офісних приміщеннях на території м. Харкова, м. Дніпра, м. Києва, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи з вільними зразками підписів, чорнові записи, флешносії, мокрі печатки, сім-картки, електронні ключі доступу, грошові кошти у різній валюті тощо.

 

«Автору схеми» повідомлено про підозру в організації підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах, а також легалізації майна (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 с. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).

 

Іншим учасникам оборудки інкримінують підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів та шахрайство (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинній до 11.08.2023) КК України, а матері організатора — ще й легалізацію майна (ч. 2 ст. 209 КК України).

 

Один з фігурантів наразі перебуває за кордоном — йому повідомлено про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

 

Щодо шістьох інших підозрюваних — наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

 

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаного злочину.

 

Досудове розслідування — СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ.

 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.