31.12.2020

Ліквідовано центр мінімізації платежів у бюджет — трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації підприємств (ч. 2 ст. 205-1 КК України).

За даними слідства, група осіб здійснювала незаконну діяльність з надання послуг підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків. Зазначені особи підроблювали документи, які в подальшому подавались для створення низки підприємств, реквізити яких використовувались у схемах з вчинення безтоварних операцій. Таким чином, грошові кошти переводились з безготівкової форми в готівкову.

Спільно зі співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності та слідчого управління ГУ ДФС в Харківській області вказаний центр мінімізації платежів у бюджет задокументовано і ліквідовано.

30 грудня 2020 року організатору групи та двом його спільникам повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи задля встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.




Пресслужба Харківської обласної прокуратури

кількість переглядів: 145